| About.Le soluzioni proposte nascono dall'esperienza professionale del dott. Fabrizio De Simone - Specialist Compliance, Risk management e Internal controls - e dei suoi Collaboratori e Partners ...
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Dott. Fabrizio De Simone
Specialist Compliance, Risk management e Internal controls di "Leo Associati Studio Legale e Tributario" - Roma | Milano | Trento Informazioni di contatto ☎︎ +39 02 87246000 ✆ +39 345 5502727 ✉︎ fabrizio.desimone@studiofdesimone.com - fabrizio.desimone@leoassociati.it |
Profilo professionale
Ha svolto incarichi di comando, quale Ufficiale superiore, presso vari Reparti del Corpo della Guardia di Finanza, prestando servizio per 17 anni e occupandosi di indagini nei settori valutario, tributario e penale.
E’ stato Dirigente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Ha svolto attività di consulenza tecnica su incarichi conferiti dalle Procure della Repubblica dei Tribunali di Milano e Brescia.
E’ stato responsabile Internal audit di importanti Gruppi facenti capo a società quotate presso la Borsa valori.
Svolge attività di consulenza e di docenza in corsi di formazione aziendali nelle seguenti materie: (i) tributaria (compliance fiscale, costruzione e aggiornamento di Tax control Frameworks, ecc.); (ii) risk management; (iii) compliance; (iv) internal controls; (v) responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ex D.Lgs. n. 231/2001 (costruzione e aggiornamento di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del citato Decreto); (vi) antiriciclaggio; (vii) prevenzione della corruzione; (viii) salute e sicurezza sul lavoro (costruzione di Sistemi di gestione ex art. 30, D.Lgs. n. 81/2008).
Membro dell’Organismo di vigilanza di società operanti in ambito industriale e finanziario, di medio-grandi dimensioni.
Membro dell’Organismo di garanzia – di cui di cui all’art. 7, comma 5, lett. d), dello Statuto Federale della “Federazione Italiana Giuoco Calcio” – di una società calcistica della Lega di Serie A.
Ideatore e curatore di Siti e Portali web di informazione e formazione giuridica negli ambiti Tax compliance, Risk management, Internal controls e Responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; in particolare: www.portalecompliance.com - www.italianlaw231.com - www.trainingpills231.com - www.compliancefiscale.com - www.grctool.net - www.compliancerisklab.com.
E' titolare dell'omonimo Studio professionale e Specialist Compliance, Risk management e Internal controls di "LEO ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO" |Roma | Milano | Torino.
È Revisore legale.
Formazione
Ha frequentato l'Accademia della Guardia Finanza dal 1979 al 1983, classificandosi 5^ su 54 frequentatori.
Ha conseguito cum laude la laurea in "Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria" presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma e la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano.
Ha svolto incarichi di comando, quale Ufficiale superiore, presso vari Reparti del Corpo della Guardia di Finanza, prestando servizio per 17 anni e occupandosi di indagini nei settori valutario, tributario e penale.
E’ stato Dirigente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Ha svolto attività di consulenza tecnica su incarichi conferiti dalle Procure della Repubblica dei Tribunali di Milano e Brescia.
E’ stato responsabile Internal audit di importanti Gruppi facenti capo a società quotate presso la Borsa valori.
Svolge attività di consulenza e di docenza in corsi di formazione aziendali nelle seguenti materie: (i) tributaria (compliance fiscale, costruzione e aggiornamento di Tax control Frameworks, ecc.); (ii) risk management; (iii) compliance; (iv) internal controls; (v) responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ex D.Lgs. n. 231/2001 (costruzione e aggiornamento di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del citato Decreto); (vi) antiriciclaggio; (vii) prevenzione della corruzione; (viii) salute e sicurezza sul lavoro (costruzione di Sistemi di gestione ex art. 30, D.Lgs. n. 81/2008).
Membro dell’Organismo di vigilanza di società operanti in ambito industriale e finanziario, di medio-grandi dimensioni.
Membro dell’Organismo di garanzia – di cui di cui all’art. 7, comma 5, lett. d), dello Statuto Federale della “Federazione Italiana Giuoco Calcio” – di una società calcistica della Lega di Serie A.
Ideatore e curatore di Siti e Portali web di informazione e formazione giuridica negli ambiti Tax compliance, Risk management, Internal controls e Responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; in particolare: www.portalecompliance.com - www.italianlaw231.com - www.trainingpills231.com - www.compliancefiscale.com - www.grctool.net - www.compliancerisklab.com.
E' titolare dell'omonimo Studio professionale e Specialist Compliance, Risk management e Internal controls di "LEO ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO" |Roma | Milano | Torino.
È Revisore legale.
Formazione
Ha frequentato l'Accademia della Guardia Finanza dal 1979 al 1983, classificandosi 5^ su 54 frequentatori.
Ha conseguito cum laude la laurea in "Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria" presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma e la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano.
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