We Promise You the Best
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1. Enti forniti di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica: 1.1 La costruzione, l'implementazione e la gestione di un sistema di prevenzione dei reati-presupposto dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/2008) - 1.2 La costruzione e l'implementazione del "Tax Control Framework" - 1.3 La digitalizzazione dei "Sistemi 231" - Costruzione di un "Tool GRC" per la gestione di Framework Governance, Risk management, Compliance & Controls - 1.4 Offerta formativa in materia di Governance, Risk management, Compliance e Internal controls
2. Organismi di Vigilanza: 2.1 Servizi per supportare le attività attribuite all'Organismo di Vigilanza.
3. Società di calcio e altre Società sportive - Compliance Risk management nello Sport: 3.1 I servizi "Corporate" per le società di calcio, gli agenti e le agenzie sportive - 3.2 L'implementazione e la gestione di un sistema di prevenzione degli illeciti sportivi di cui al Codice di Giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) - 3.3 Offerta formativa relativa al Modello di prevenzione previsto dal Codice di Giustizia sportiva della FIGC - 3.4 Offerta formativa relativa a: "Compliance risk management & Football".
4. Enti ecclesiastici: 4.1 L'implementazione e la gestione, da parte degli Enti ecclesiastici, di un sistema di prevenzione dei reati-presupposto dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Professionisti: 5.1 Tool per la gestione degli adempimenti obbligatori in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
2. Organismi di Vigilanza: 2.1 Servizi per supportare le attività attribuite all'Organismo di Vigilanza.
3. Società di calcio e altre Società sportive - Compliance Risk management nello Sport: 3.1 I servizi "Corporate" per le società di calcio, gli agenti e le agenzie sportive - 3.2 L'implementazione e la gestione di un sistema di prevenzione degli illeciti sportivi di cui al Codice di Giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) - 3.3 Offerta formativa relativa al Modello di prevenzione previsto dal Codice di Giustizia sportiva della FIGC - 3.4 Offerta formativa relativa a: "Compliance risk management & Football".
4. Enti ecclesiastici: 4.1 L'implementazione e la gestione, da parte degli Enti ecclesiastici, di un sistema di prevenzione dei reati-presupposto dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Professionisti: 5.1 Tool per la gestione degli adempimenti obbligatori in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
1. ENTI FORNITI DI PERSONALITA' GIURIDICA E SOCIETA' E ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA
1.1 LA COSTRUZIONE, L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE DEI REATI-PRESUPPOSTO DAI QUALI DERIVA LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, E DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 30, D.LGS. N. 81/2008)
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Portale italianlaw231.com
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Portale trainingpills231.com
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"Modello 231 elettronico"
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Progetto COMPLIANCE INTEGRATA DA REMOTO
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La costruzione e implementazione del MODELLO ex art. 30, TUS
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1.2 LA COSTRUZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL "TAX CONTROL FRAMEWORK"
Vai al sito compliancefiscale.com
1.3 LA DIGITALIZZAZIONE DEI "SISTEMI 231" - COSTRUZIONE DI UN "TOOL GRC" PER LA GESTIONE DI FRAMEWORKS GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE & CONTROLS
Vai al sito grctool.net
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Vai a: - "Tool GRC-231" - "Tool Gestione Flussi 231"
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Il "Progetto 231 da remoto" e il "Modello 231 elettronico"
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1.4 OFFERTA FORMATIVA IN MATERIA DI GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E INTERNAL CONTROLS
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Offerta formativa
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Il Portale TRAININGPILLS231.COM propone, alle IMPRESE e ai PROFESSIONISTI, un'articolata OFFERTA FORMATIVA mirata:
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Master in <<Compliance Risk Management e "Sistemi 231">>
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Master 231/01
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Pills 231
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Aiutiamo le imprese a pianificare e svolgere i corsi di formazione aziendale:
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2. ORGANISMI DI VIGILANZA
2.1 SERVIZI PER SUPPORTARE LE ATTIVITA' ATTRIBUITE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA
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1. Gestione e pre-analisi dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
2. Audit su processi, attività, operazioni 3. Audit di conformità regolamentare (Standard, Linee guida, ecc.) 4. Audit relativi a segnalazioni (whistleblowing, ecc.) 5. Piattaforma di e-learning (corsi in Live streaming + On demand) 6. Monitoraggio normativo - Video newsletters 7. Aggiornamento del "Modello 231" e delle procedure relative ad "attività sensibili" 8. Digitalizzazione di processi/attività: flussi informativi, repository di procedure, gestione controlli interni, ecc. |
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3. SOCIETA' DI CALCIO E ALTRE SOCIETA' SPORTIVE
3.1 I SERVIZI "CORPORATE" PER LE SOCIETA' DI CALCIO, GLI AGENTI E LE AGENZIE SPORTIVE
COMPLIANCE
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GOVERNANCE
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INTERNAL CONTROLS
- Audit di terza parte ( su controparti, partners, fornitori, Clubs, Agenti e Agenzie sportive, in occasione di operazioni di mercato, operazioni straordinarie e di M&A, ecc.)
- Supporto alle attività di verifica e monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'Organismo di Garanzia ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva
- Supporto alle Funzioni aziendali per lo svolgimento dei controlli di 1^, 2^ e 3^ livello (Direzione e Segreteria sportiva, Internal audit, Legale, Tax, ecc.)
3.2 L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI SPORTIVI PREVISTI DAL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC)
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L’articolo 7, comma 5 dello Statuto Federale della FIGC prevede che il Consiglio Federale vigili affinché le società che partecipano a campionati nazionali, adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, tenendo conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca.
Noi vi supportiamo in tutte le fasi dei processi di costruzione, implementazione e verifica dei "Modelli di prevenzione". |
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3.3 OFFERTA FORMATIVA RELATIVA AL "MODELLO DI PREVENZIONE" PREVISTO DAL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC
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3.4 OFFERTA FORMATIVA RELATIVA A: "COMPLIANCE RISK MANAGEMENT & FOOTBALL"
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4. ENTI ECCLESIASTICI
4.1 L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE - DA PARTE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI - DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE DEI REATI-PRESUPPOSTO DAI QUALI DERIVA LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
5. PROFESSIONISTI
5.1 TOOL PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
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I professionisti obbligati alla "collaborazione attiva" per la prevenzione del riciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo (commercialisti, avvocati, revisori legali, consulenti del lavoro, ecc.) sono tenuti a una complessa serie di adempimenti (previsti dal Decreto legislativo n. 231 del 2007): (i) autovalutazione del rischio; (ii) adeguata valutazione dei clienti e delle prestazioni professionali, con valutazione dei connessi rischi; (iii) formazione e informazione; (iv) obbligo di astensione; (v) segnalazione delle operazioni sospette; (vi) custodia della documentazione, ecc.
Supportiamo questi professionisti con attività di consulenza, supporto operativo e formazione a distanza. |
A completamento dei servizi offerti, consentiamo agli studi professionali di dotarsi di uno specifico Tool digitale per la gestione degli adempimenti - "taylor made" - facilmente personalizzabile e utilizzabile senza alcun intervento da parte di esperti informatici.
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